Đặc biệt, trong danh sách này có ba và mẹ của “ông trùm” lừa đảo Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Điển hình, còn có bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty địa ốc Alibaba, người này đã từng Live steam trên mạng xã hội ngay sau khi Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM. Theo đó, nhằm xác minh thông tin tài khoản của hàng loạt người có liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba như lãnh đạo công ty, Giám đốc các công ty con cũng như cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện.
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã tiến hành phong toả tài khoản của 16 người có liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.
Cụ thể, tài khoản của các cá nhân này được xác định có những giao dịch lớn đến tài khoản của Công ty địa ốc Alibaba cũng như tài khoản của Nguyễn Thái Luyện và những người có liên quan đến địa ốc Alibaba đang bị điều tra.
Được biết, trước khi khởi tố bắt tạm giam 2 người chủ chốt của Công ty địa ốc Alibaba, thì tài khoản của Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty Địa ốc Alibaba); Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty địa ốc Alibaba) đã bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra.
Mặc khác, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM còn gửi văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước, như: TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai…
Qua đó, đề nghị ngăn chặn giao dịch một số bất động sản có liên quan đến Công ty Alibaba, các cá nhân lãnh đạo Công ty địa ốc Alibaba và hàng loạt các công ty con.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT, Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Bên cạnh đó, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (là em út của Luyện và Lĩnh).
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu đã cùng đồng bọn lừa đảo 6.700 người, chiếm đoạt số tiền đến 2.500 tỷ đồng.
Nguồn: "lsvn.vn"