Số: 41/CV-ĐLS                              Quảng Bình, ngày 04  tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện quy định pháp luật

về phòng chống rửa tiền, tài trợ

khủng bố;

                       Kính gửi: Các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên

                                                thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình

Liên đoàn Luật sư Việt nam có Công văn số 122/LĐLSVN ngày 29/4/2021 hướng dẫn thực hiện Công văn số 1202/BTP-BTTP ngày 23/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên thực hiện một số nội dung như sau:

- Các tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, ban hành quy định nội bộ của tổ chức hành nghề luật sư về quy định các biện pháp phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- Quán triệt đến các luật sư thành viên nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố như: Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền.

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ pháp lý chú ý thực hiện về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, áp dụng các biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, báo cáo về giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn.

- Trong các trường hợp cần thiết cần chủ động liên hệ Cục Phòng chống rửa tiền- - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (địa chỉ số 504 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Email: trungtampcrt@sbv.gov.vn Điện thoại: 024.3939.2229) để được hướng dẫn về truy cập, cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo về Đoàn Luật sư để tổng hợp báo cáo lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Tích cực triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trong nhân dân bằng các biện pháp thiết thực thông qua hoạt động dịch vụ pháp lý và hành nghề của luật sư, quán triêt các thành viên tổ chức mình về trách nhiệm phát hiện và báo cáo về các giao dịch đáng ngờ và rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động hành nghề của luật sư.

-  Các tổ chức hành nghề luật sư báo cáo các luật sư có thành tích trong lĩnh vực này về Đoàn Luật sư để đề xuật hình thức khen thưởng kịp thời.

Yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện tốt các nội dung nêu trên để góp phần vào việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố./.